Título (A): El impacto de la ley 27.739 en el régimen administrativo sancionador de la Unidad de Información Financiera : Un análisis a la luz del estándar internacional del GAFI; , pp. 1-10.
Autor Personal (A): Sanabria, Pablo D.
Título Serie - Nº - Vol.: La Ley - n. 84
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Buenos Aires, 20 de mayo de 2024.
Notas: v.a.: LL To 2024-B
Descriptores Temáticos o Estadísticos: DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO; LAVADO DE DINERO; FINANCIERO INTERNACIONAL; SANCIONES ADMINISTRATIVAS; 20726
Siglas: GAFI,Grupo de Acción Financiera Internacional
Resumen: Contenido: Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el contexto del derecho administrativo global. Sistema de PLA-FT, Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Argentina bajo la lupa del GAFI. Estándar internacional aplicable al régimen administrativo sancionador a cargo de la UIF. Exigencias de la recomendación n 35 del GAFI. /Ley 27.739/ y revisión judicial de las sanciones que impone la UIF. Efecto suspensivo del recurso directo. /Ley 25.246/
Solicitar el Documento por: H:Artículos y fallos {n. 84; fecha 2024} - Fondo Biblioteca Jurídica
Base Original: BASE JURID_ABCD, MFN original: 020726.
Registro Número: 000138