Título (A): Análisis de Resolución 229-2014 UIF; , pp. 124-137.
Autor Personal (A): Mazzinghi, Marcos
Título Serie - Nº - Vol.: Revista Anales de Legislación Argentina - n. 25 - Año LXXIV
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Buenos Aires, La Ley, Septiembre de 2014.
Notas: UIF, Unidad de Información Financiera
Descriptores Temáticos o Estadísticos: DERECHO PENAL CAMBIARIO; LAVADO DE DINERO; BANCO CENTRAL
Resumen: Contenido: Resolución 229-2014. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 25.246 y sus modificatorias y por la normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera dirigida al Banco Central de la República Argentina, a la Comisión Nacional de Valores, a la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Reglamentación del procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 25.246 y sus modificatorias, y por la normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera, por parte de los sujetos obligados. Reglamentación del procedimiento de veritificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 24.246 y sus modificatorias y por la normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera, por parte de todos los sujetos obligados incluidos en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias. Sustitución de los anexos I, II, III y IV de la Resolución 104-2010, UIF, y de los anexos V y VI de la Resolución 165-2011, UIF
Solicitar el Documento por: 340 L111 {n. 25; fecha 2014} - Fondo Biblioteca Jurídica
Base Original: BASE JURID_ABCD, MFN original: 018480.
Registro Número: 023136