Título (A): Problemática de la prevención del lavado de activos frente a la existencia de las sociedades off shore; , pp. 31-37.
Autor Personal (A): Cristobal, Norma Alicia
Título Serie - Nº - Vol.: Revista de las Sociedades y Concursos - n. 4 - año 14
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Buenos Aires, 2013.
Diseminación - Soporte - Idioma - Referencias: General - Es - incl. ref
Descriptores Temáticos o Estadísticos: LAVADO DE DINERO; ORGANIZACIONES INTERNACIONALES; RECOMENDACIONES; MERCADO FINANCIERO; PREVENCION DEL DELITO; FINANCIAMIENTO; MOVIMIENTOS DE CAPITALES; DERECHO
Descriptores Internos: ACTIVOS EXTERNOS
Siglas: GAFI
Solicitar el Documento por: AR-AHA:H 336 111 {n. 4; fecha 2013}
Base Original: BASE BIBLIO_ABCD, MFN original: 224015.
Registro Número: 028678