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BIBLIO
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Título (M): Lavado de dinero problema mundial: el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina. , 330 p. .
Autor Personal (M): Carbonari, Carlos
Autor Institucional (M): Instituto del Servicio Exterior de la Nación
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Buenos Aires, Nuevohacer, noviembre 2005.
Diseminación - Soporte - Idioma - Referencias: General - Es - incl. ref
Notas: Prologado por Lavagna, Roberto; Ley 25246; GAFI = Grupo de Acción Financiera Internacional
Número de Ejs.: Tres ejemplares
Descriptores Temáticos o Estadísticos: LAVADO DE DINERO; CONSECUENCIAS ECONOMICAS; MERCADO FINANCIERO; METODOLOGIA; PARAISOS FISCALES; TERRORISMO; FINANCIAMIENTO; DERECHO INTERNACIONAL; COOPERACION INTERNACIONAL; RECOMENDACIONES; EVALUACION; ORGANISMOS ESPECIALIZADOS; LEGISLACION; SANCIONES PENALES; PREVENCION DEL DELITO; JURISPRUDENCIA; SECRETO BANCARIO; RELACIONES INTERNACIONALES
Países: ARGENTINA
Siglas: ISEN; GAFI; FMI; ONU; OEA
Solicitar el Documento por: AR-AHA:343.91 Arg. C252lav {}
Base Original: BASE BIBLIO_ABCD, MFN original: 162004.
Registro Número: 085096





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