Título (A): El lavado de dinero bajo la lupa [1õ parte]; , pp. 1-7.
Autor Personal (A): Puricelli, José Luis; Fraga, Rosendo M.
Título Serie - Nº - Vol.: La Ley - n. 107
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Buenos Aires, 4 de junio de 2003.
Notas: v.a.: LL To 2003-D pp. 1086-1109
Descriptores Temáticos o Estadísticos: DERECHO PENAL; LAVADO DE DINERO
Resumen: Contenido: Las pautas objetivas que marcan el sendero del cumplimiento de la obligación legal de informar. La identificación de clientes. La necesaria evaluación que debe realizar el sujeto obligado acerca del mayor o menor riesgo del lavado de activos. La base de datos. La conservación de documentación. El reporte de una operación sospechosa. La buena fe de un sujeto obligado como eximente de toda responsabilidad. Oportunidad de reportar operaciones sospechosas. Forma del trámite del informe de una operación sospechosa de lavado de activos. Otras obligaciones impuestas a las personas físicas o de existencia ideal obligados a informar. Guía de transacciones sospechosas. Los formularios relativos a operaciones sospechosas
Solicitar el Documento por: 340 L111 {n. 107; fecha 2003} - Fondo Biblioteca Jurídica
Base Original: BASE JURID_ABCD, MFN original: 006130.
Registro Número: 115782